Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
459 SE
Eelnõu algteksti tutvustus
Eelnõu on varasema seaduse uus redaktsioon. Vajadus selleks tekkis seoses uute rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise standardite kehtestamisega ja nende ülevõtmisega Euroopa Liidu õigusesse. Eelnõuga nähakse ette muudatused äriregistri teenuste ringis. Tulevikus saavad juriidilised isikud oma tegelike kasusaajate andmeid hoida ja teised isikuid neid andmeid vaadata elektrooniliselt äriregistri kaudu. Lisaks reguleeritakse panga- ja maksekontode kohta info edastamine pädevatele asutustele.
Tekstid
Algatamine
Esimene lugemine
Teine lugemine
Kolmas lugemine
Jõustamine
Etapp:
Staatus:
Avaldatud Riigi Teatajas
Muudatusettepanekute tähtaeg:
31.05.2017 / 17:15
Algataja:
Vabariigi Valitsus
Algatatud:
04.05.2017
Juhtivkomisjon:
Juhtivkomisjoni esindaja:
Mihhail Stalnuhhin
Vastutav ametnik:
Tiina Licht