Сегодня правовая комиссия решила направить премьер-министру шесть предложений для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег в Эстонии. Предложения сформулированы по результатам слушаний об отмывании денег в Danske Bank, прошедших в комиссии в течение последних шести месяцев.

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что еще в 2006 году при правительстве была создана комиссия по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, которой руководил министр финансов. «К сожалению, Danske Bank не попал в поле зрения данной комиссии. Из этого можно сделать вывод, что на государственном уровне проблема не была вовремя осознана», – сказал Карилайд.

«На примере Danske Bank мы видим, что информация о возможном отмывании денег не поступает на политический уровень своевременно. Цель предложений комиссии – улучшить передачу подобной информации и уточнить ответственность учреждений, занимающихся предотвращением отмывания денег», – сказал заместитель председателя правовой комиссии Уно Каскпейт.

Правовая комиссия предлагает премьер-министру проанализировать и улучшить работу правительственной комиссии, занимающейся пресечением отмывания денег и финансирования терроризма. Комиссия также рекомендует повысить политический уровень деятельности комиссии и обязать руководить заседаниями комиссий министра финансов или, в его отсутствие – другого члена правительства. Среди прочего комиссия также рекомендует создать механизм контроля за деятельностью Финансовой инспекции и бюро данных по отмыванию денег. Помимо этого, комиссия также предлагает разработать законопроект, который позволил бы использовать следственные действия для предупреждения и выявления всех связанных с отмыванием денег преступлений.

С конца июля 2018 года в правовой комиссии прошло десять слушаний по вопросу предотвращения отмывания денег, в которых приняли участие представители Банка Эстонии, Государственной прокуратуры, Финансовой инспекции, бюро данных по отмыванию денег при Центральной криминальной полиции и других причастных учреждений.

Пресс-служба Рийгикогу
Кристи Собак
Тел.: 631 6592, 51 906 975
Е-мейл: [email protected]
Запросы: [email protected]